CipherTrace – аудиторский шифрослед

В любой непонятной ситуации.., парси логи…
Денис Безручкин, 2016

За первые 9 месяцев 2018 года, хищения в криптовалютной отрасли достигли порядка $ 1 млрд…

Октябрьский отчёт компании CipherTrace показывает, что преступники использовали биткойн для отмывания $ 2.5 млрд «грязных» денег. Так, на криптовалютных биржах было отмыто 380 000 BTC.

Новое исследование и вовсе показало, что 97% криминальных биткойнов перетекает в нерегулируемые криптовалютные биржи.

Анонимность биткойна – камень преткновения для многих, практически со дня его появления. Не смотря на то, что ряд политиков и экспертов считают первые цифровые деньги полностью анонимными, все же это не соответствует действительности. Чтобы совершить биткойн-транзакцию, не нужны личные данные и адрес пользователя, однако информация обо всех операциях остаётся в публичном распределённом реестре. Это может позволить отследить движение денежных средств.

Существуют меры, которые позволяют повысить анонимность переводов. Для этих целей разработаны сервисы — миксеры криптовалют. Например, можно конвертировать биткойн в другие криптовалюты, а потом обратно. Тем не менее, даже такие методы не делают первую криптовалюту полностью конфиденциальной. И отправителя, и получателя всё еще можно вычислить.

Примечательно, что на данный момент многие государственные и коммерческие компании озаботились идентификацией пользователей. Они прилагают немало усилий для осваивания методов вычисления личностей тех, кто совершает подозрительные переводы. Следовательно, говорить о полной анонимности в сети биткойна невозможно…

Рассмотрим, каким образом предлагает обезопасить криптоэкономику платформа CipherTrace, помогающая финансовым институтам, криптобиржам и правительствам сделать криптовалюты безопасными и надёжными.

CipherTrace разрабатывает технологии для борьбы с отмыванием денег в сфере криптовалют, криминалистической экспертизы биткойнов и решения для анализа угроз в блокчейнах. Ведущие биржи, банки, следователи, регуляторы и компании, работающие с цифровыми активами, используют CipherTrace для отслеживания транзакций. Они проходят проверки и соответствуют нормативным требованиям по борьбе с отмыванием денег, что способствует росту доверия к криптоэкономике.

CipherTrace была основана в 2015 году опытными предпринимателями из Кремниевой долины, обладающими глубокими знаниями в области кибербезопасности, eCrime, платежей, банковских операций, шифрования и виртуальных валют. Департамент науки и технологий национальной безопасности США (S&T) и DARPA изначально финансировали CipherTrace. Сегодня, платформа поддерживается ведущими венчурными инвесторами.

CipherTrace периодически публикует новости и отраслевые отчёты, как один из последних — Отчёт о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте (Q3 2018). Ежеквартальный отчёт CipherTrace о криптовалютах и борьбе с отмыванием денег уже стал одним из самых авторитетных отраслевых источников данных.

Одна из целей платформы, сделать криптовалюту безопасной и надёжной. Оценка рисков в режиме реального времени позволяет совершать «хорошие» транзакции, не допуская при этом опасных транзакций, за пределами клиентской сети.

В функционал платформы также входит продвинутая аналитика и активная атрибуция выявляющая рискованные локации или ассоциации, которые портят токены (снижают репутацию).

Реализована и оценка рисков в режиме реального времени для проведения сделок, что позволяет обходить опасные транзакции…

Возможности платформы позволяют проводить расследования в сфере оборота криптовалют. В сравнении с конкурентами, поиск осуществляется быстрее, копание «глубже» (детальнее), автоматизированное обнаружение…

CipherTrace обеспечивает возможность действительных расследований в криптовалютной сфере. Продвинутые алгоритмы, машинное обучение и активная атрибуция позволяют пользователям и автоматизированным процессам искать быстрее, копать глубже и узнавать больше. Всё это также помогает предприятиям и правительствам безопасно извлекать выгоду из взрывной криптоэкономики, минимизируя юридические и финансовые риски.

Отработанное решение — проведение финансовых расследований. Расширенная криминалистическая экспертиза блокчейнов позволяет следователям и исследователям визуально отслеживать движение денег в криптоэкономике, ускоряя обнаружение доказательств и улучшая результаты расследования.

Отработанное решение — меры для борьбы с отмыванием денег (AML, ПОД). Высокопроизводительный API CipherTrace быстро возвращает действенные оценки рисков и помогает предприятиям легко и с минимальными затратами соблюдать правила отчётности о ПОД (противодействие отмыванию доходов) в разных странах мира.

Расследования в криптовалютной сфере

Платформа CipherTrace разработана для того, чтобы позволить экосистеме блокчейна расти и развиваться инновационными способами, делая её безопасной, понятной и заслуживающей доверия. Также, помогает криптовалютным биржам увеличивать доход, позволяя безопасно обрабатывать огромное количество транзакций и их объёмы, сводя к минимуму усилия по соблюдению нормативных требований и затраты. Что позволяет традиционным финансовым службам и предприятиям безопасно участвовать в рынках криптовалют и принимать платежи в биткойнах.

CipherTrace предоставляет быстрые и мощные инструменты для аналитиков и следователей (специалистов проводящих расследования) — от групп по соблюдению нормативных требований до правоохранительных органов, регуляторов и исследователей — для отслеживания транзакций и выявления отношений или атрибутов, с высокими рисками.

Платформа заявлена, как лучший инструмент для расследований в криптовалютной отрасли. Это демонстрируют разработанные экспертами eCrime и FinTech алгоритмы и автоматизированный анализ CipherTrace для понимания криптовалют. Основные возможности платформы включают в себя очень быструю и простую в использовании поисковую систему, API, расширенные возможности атрибуции и алгоритмы машинного обучения, которые дополняют данные блокчейнов для создания лучшего инструмента для расследований.

В платформу интегрированы возможности криминалистики. Псевдоанонимная природа блокчейн-среды делает возможным отслеживание транзакций.., но не лёгким. Реестр блокчейна содержит все детали каждой когда-либо совершённой биткойн-транзакции. Однако, одни только эти общедоступные данные с открытым исходным кодом не имеют особой ценности, если их не анализировать в контексте дополнительных данных и практического опыта в предметной области. В мире блокчейна, технологии без человеческого интеллекта редко дают полезную информацию. Огромная сложность цепочки биткойнов также делает нецелесообразным ручное определение индикаторов риска для большого числа конкретных транзакций.

Платформа CipherTrace решает эти проблемы с помощью распознавания образов (паттернов), усовершенствованного API, интерактивной визуализации и других технологий. Она также объединяет миллионы открытых и частных ссылок (с дополнительными сведениями), геолокационных данных и ложных данных обмана, а также человеческий интеллект и опыт, полученные в результате глубоких отношений с регулирующими органами, правоохранительными органами и криптобиржами.

Интегрированный и расширенный анализ угроз платформы CipherTrace использует самые эффективные в отрасли алгоритмы машинного обучения и точные данные атрибуции. Результатом являются самые глубокие возможности криминалистической экспертизы из всех доступных решений. Интерактивная база данных графов транзакций с расширенными записями цепочки блоков обеспечивает наиболее точную оценку крипторисков. Более того, эти возможности обеспечивают согласованное понимание блокчейна, которое легко понять даже не техническим специалистам проводящим расследования.

Мощный и простой в использовании инструмент, поскольку платформа CipherTrace не требует специальных знаний. Пользователь просто вводит или вставляет адрес криптовалютного кошелька или идентификатор транзакции в поле поиска. Даже при наличии только частичного адреса, интеллектуальная поисковая система заполняет доступные действительные адреса, которые соответствуют тому, что введено в поле поиска.

Эта мощная поисковая система по блокчейну отображает ценный набор базовых данных и данных атрибуции. Вместе с тем, она очень быстро возвращает дату и сумму транзакции, идентификатор транзакции, адреса — даже географическое местоположение, куда была отправлена транзакция, и адрес кошелька любого возвращённого изменения криптовалюты.

Также, пользователи могут перейти к интеллектуальному анализу, который начинается с визуального представления транзакции. Доступна возможность перехода вперёд и назад по истории транзакций привязанной транзакции.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс платформы позволяет легко проводить более глубокий анализ и анализ подозрительных транзакций (углубленная визуализация). Как только транзакция определена, как рискованная или несоответствующая, пользователь может кликнуть, чтобы развернуть и найти отношения, такие как кластеры, или выполнить поиск по связанным транзакциям, или даже нескольким частям транзакции, и увидеть другие полезные шаблоны.

Используя эту современную среду для расследования, даже не технические пользователи могут получить действенное представление о транзакциях и кошельках!..

Кроме того, CipherTrace вычисляет оценку рисков для транзакций на основе того, прошли ли средства по подозрительным путям или связаны с известными плохими игроками (субъектами) или территориями. Эта оценка рисков транзакций также упрощает соблюдение нормативных требований, помогая выявлять и выделять подозрительные транзакции для дальнейшего изучения или реализации действий. Массовая загрузка и анализ транзакций и адресов может ускорить сложные расследования и аудиты.

API и массовый анализ обеспечивают охват больших объемов транзакций. Ведущий в отрасли CipherTrace API обеспечивает оценку рисков транзакций практически в режиме реального времени для криптобирж, финансовых учреждений и других масштабных сценариев использования. API также может инициировать более глубокий анализ, необходимый для отчётов о подозрительных операциях (STR) и отчётов о подозрительных действиях (SAR), таких как те, которые требуются FinCEN и другим регулирующим органам.

Платформа CipherTrace использует собственные алгоритмы машинного обучения для автоматической кластеризации связанных транзакций и обнаружения мошенничества и отмывания денег. Механизм анализа также использует эти технологии для отслеживания больших наборов адресов, а затем присваивает баллы риска подозрительным транзакциям или шаблонам транзакций, быстро агрегируя и сопоставляя различные показатели. Среда CipherTrace визуально представляет эти сложные взаимосвязи для простого, интуитивного анализа. Что в свою очередь экономит время следователей, предоставляя действенную информацию о ПОД и другую криминалистическую информацию, включая данные, полезные в качестве доказательств.

Для удобства реализовано сохранение и интеграция дел и записей. Платформа CipherTrace позволяет легко сохранять дела для простого обращения в текущих делах или «по мере необходимости» для представления доказательств. Платформа также поддерживает текущий мониторинг транзакций, и пользователи могут экспортировать данные в другие приложения, создавать отчеты в формате PDF и архивировать. Многие клиенты интегрируют данные CipherTrace в SIEM или аналитические платформы, такие как Maltego, IBM или Palantir, для дальнейшего анализа и хранения записей.

Реализован функционал для сотрудничества по смежным расследованиям. CipherTrace Case Sharing позволяет доверенным членам сообщества сотрудничать и обмениваться исследованиями по конкретным транзакциям для совместной работы над расследованиями. Внутренние и внешние коллеги сотрудничают в разных часовых поясах или по всему миру. Агентства и регулирующие органы могут также сотрудничать между юрисдикциями для координации разведывательных данных и производимых действий.

Доступен механизм совместного использования источников в сообществе. Обмен атрибуцией сообщества CipherTrace позволяет доверенному члену сообщества обмениваться информацией об угрозах с другими участниками. Что включает в себя создание пула атрибутивной информации, основанной на распределённом общедоступном коллективном разуме. Позволяя всем пользователям получать больше информации и проводить перекрестные проверки (подход повышает уверенность в атрибуции).

Финансовые расследования и блокчейн-криминалистика

Важной задачей является деанонимизация криптовалютных транзакций и кошельков. Большинство пользователей криптовалюты — законопослушные люди с различными законными причинами, желающими анонимного, децентрализованного метода оплаты и накопления богатства. Тем не менее, анонимность криптовалюты, такой как Биткойн, делает её привлекательным инструментом для преступников, которые хотят сохранить секретный бизнес (теневой) и тайные переводы незаконно полученных средств. Уловка-22 заключается в том, что криптовалюты, такие как биткойны и связанные с ними данные, создают киберслед, который может сделать всю финансовую историю преступника общедоступной. CipherTrace предлагает решение для отделов финансовых расследований, которое использует этот псевдоанонимный аспект технологии Bitcoin. Специалисты проводящие расследования (криминалисты) могут отслеживать движение денег в биткойн-экономике, чтобы выявлять, расследовать, задерживать и осуждать преступников.

Инструменты деанонимизации позволяют проводить успешные расследования и судебные преследования. CipherTrace предоставляет мощные и простые в использовании инструменты деанонимизации для следователей правоохранительных органов, чтобы получить веские доказательства в отношении лиц, которые используют биткойны для отмывания денег, финансирования терроризма или скрытия других незаконных действий, таких как торговля наркотиками. Используя интуитивно понятную визуальную среду CipherTrace, даже не технические агенты и аналитики могут легко выявлять и отслеживать преступников, которые пытаются использовать виртуальные валюты в Интернете, чтобы скрыть свою деятельность. Планируется и поддержка новых криптовалют, в ближайшее время.

Платформе присущи лучшая атрибуция и более точная оценка рисков. Несмотря на общественное мнение, операции с биткойнами не являются полностью анонимными. Детали этих пронумерованных транзакций постоянно публикуются в цепочке блоков биткойнов. Однако, для выявления рискованных атрибутов лиц, участвующих в сделках с биткойном, и их местоположения требуется применение сложной аналитики и науки о данных.

В расширенной аналитике CipherTrace используются алгоритмы машинного обучения для кластеризации точек данных и интеграции интеллектуальных функций, как с открытым, так и с закрытым исходным кодом, для создания широкого представления с высоким разрешением ландшафта транзакций криптовалюты. В результате эта активная платформа атрибуции может быстро агрегировать и коррелировать различные показатели, а затем предоставлять пользователям быструю оценку рисков и действенную информацию. Превосходные возможности приписывания (атрибутов, признаков) также помогают следователям быстрее собирать улики.

Рассматриваемая платформа может предоставлять удобные инструменты криптовалютной криминалистики для правоохранительных органов и следующих заинтересованных служб:

Спецслужбы

Иммиграция и таможня

Компьютерные оперативные группы

Аудиторы и юристы

Регуляторы

Платформа CipherTrace предоставляет самые современные инструменты для проведения расследований как техническим, так и не техническим пользователям. Инструменты расследования простые в использовании и мощные. Исследователи получают доступ к этим инструментам через интуитивно понятную графическую среду.

Безусловно, это самое простое в использовании решение, интерфейс которого позволяет пользователям получать доступ к разнообразным мощным инструментам расследования и возможностям анализа, просто вводя биткойн-адреса или идентификаторы транзакций в интуитивно понятной строке поиска, которая автоматически дополняет длинные адреса и идентификаторы транзакций.

Менеджер дел CipherTrace (кейс-менеджер) предоставляет следователям удобный способ сохранить результаты исследований, вернуться к расследованиям и сотрудничать с другими агентами. Эта система также позволяет агентам выполнять массовую загрузку большого количества криптовалютных адресов для расследования.

Простой поиск организован с использованием CipherTrace Crypto Search Engine, а также с учётом алгоритмов расчёта уровня рисков. Вообще, алгоритмы машинного обучения CipherTrace представляют собой экспертную систему, которая выполняет анализ и исследование криптовалюты, поэтому следователи могут сосредоточиться на расследовании.

Усовершенствованные алгоритмы CipherTrace объединяют подозрительные адреса и рассчитывают уровни рисков на основе предыдущих отношений. CipherTrace описывает сотни глобальных обменников, банкоматов (ATM), миксеров, систем отмывания денег, услуг азартных игр (гэмблинга) и известных криминальных адресов для оценки транзакций и оценки рисков. Он также назначает уровни риска для транзакций на основе известных ассоциаций с подозрительными адресами и подозрительными местоположениями.

Платформой используется активная атрибуция (по признакам). Типы профилей и методы сбора атрибутов включают в себя:

Активное профилирование многих объектов экосистемы — криптобирж, миксеров / тумблеров (переключателей), банкоматов (ATM) и платежей в гэмблинге за счёт ведения реальных счетов.

CipherTrace Labs управляет ханипотами, ловушками (honey pots).

Сканирование чёрных рынков и целевых сайтов.

Полная операция биткойн / Ethereum / BitcoinCash Nodes, собирает IP-адрес и информацию о географическом местоположении.

Инвестиционные аферы и мошеннические ICO.

Децентрализованные обменники без правил «Знай своего клиента» (KYC).

Украденные криптовалюты — CipherTrace управляет глобальной сетью восстановления криптовалют.

CipherTrace также собирает атрибуцию напрямую от доверенных пользователей, включая правоохранительные органы.

APWG eCrime Exchange (eCX) — поток данных, собранный из более чем 1500 источников.

Типы профилей подозрительных адресов, применяемых на платформе:

CipherTrace помогает правоохранительным органам отслеживать цифровые деньги и привлекать к ответственности за такие преступления, как: вымогательство данных (шантаж); использование вымогателей; интернет-продажи лекарств; чёрный рынок сделок; отмывание денег; финансирование терроризма; эксплуатация детей; торговля людьми.

В расследованиях применяется оценка рисков кошелька и быстрая оценка и профилирование транзакций. CipherTrace разработала три простых, но мощных метода для доступа к интерфейсам прикладного программирования (API), которые обеспечивают оценку риска транзакций криптовалюты в реальном времени и анализ рискованных транзакций. Этот интерфейс может быть быстро интегрирован с существующей инфраструктурой и инструментами анализа. Высокопроизводительный API быстро возвращает действенные оценки риска для каждой транзакции.

Кроме того, пользователи могут запрашивать отдельные криптовалютные транзакции, просто введя адрес в простую в использовании CipherTrace Crypto Search Engine, как уже отмечалось выше.

Возможно исследовать потенциальные риски более глубоко, ведь CipherTrace рассчитывает оценку риска для транзакций и кошельков. Интерактивный пользовательский интерфейс среды CipherTrace позволяет пользователям, не имеющим технических знаний, проводить более глубокое расследование и визуально отслеживать адреса и подозреваемых, отслеживая криптовалюту, просто кликая транзакцию. Кроме того, эта возможность позволяет не техническим специалистам вести расследование и отслеживать виртуальные деньги, не становясь экспертами в области криптовалют.

Взаимодействие с базами данных транзакций в реальном времени, чтобы увидеть отношения CipherTrace Active Attribution, позволяет пользователям использовать живые взаимодействия с мощной базой данных графов для отслеживания потока средств во времени и в экосистеме криптовалюты. Графическая база данных визуально отображает данные со связями с привязанным элементом данных, таким как конкретная биткойн-транзакция или кошелёк.

База данных Interactive Graph (интерактивных графов) помогает следователям выявлять и визуализировать связанные транзакции. Эта возможность важна, потому что приписывание транзакций биткойнов конкретным сущностям (субъектам) требует рассмотрения связанных данных, чтобы по существу создать составную картину истории подозрительных транзакций.

CipherTrace позволяет пользователям переходить назад и вперёд по истории транзакций, чтобы определить, были ли «испорчены» средства, и где. Небольшие организации, крупные организации и опытные пользователи могут использовать это интерактивное графическое представление для расследования подозрительных действий.

Агрегируя и сопоставляя различные показатели, алгоритмы CipherTrace создают доверительные оценки для атрибуции. Затем платформа накладывает эту активную атрибуцию на геолокацию источника и назначения средств с высокой степенью точности.

Компания CipherTrace создала сообщество надёжных (доверенных) следователей, которые помогут расширить атрибуцию и расследования в сфере оборота криптовалют (активное следственное сообщество и сотрудничество). Система CipherTrace позволяет следователям не только вести личные записи, но и прекратить конфликты (уладить расследование) с другими людьми по всему миру. Строгий контроль на платформе CipherTrace обеспечивает конфиденциальность.

Выгоды от использования экспертной платформы:

Сокращение работы для аналитиков и исследователей;

Быстрое отслеживание преступников, торговцев наркотиками, террористов и торговцев оружием;

Определение субъектов, которые могут быть предъявлены;

Назначение (связь) юрисдикций и пакеты доказательств;

Сохранение результатов поиска и расследования в менеджере дел (кейсов);

Возможность делиться делами и разрешать совместные расследования;

Быстрое создание отчётов и извлечение обогащённых данных;

Интеграция со сторонними инструментами SEIM, включая IBM, Maltego, Palantir и Splunk.

Борьба с отмыванием денег в сфере криптовалют (ПОД, AML)

Обозначенный функционал платформы может быть полезен при реализации ряда сервисов для следующих нужд:

— платформа позволяет увеличить доход (и количество потенциальных клиентов), обрабатывая больше криптотранзакций с меньшим риском.

— криптовалютные биржи (Crypto AML позволяет биржам увеличивать доход за счет безопасного участия в криптовалютных транзакциях при сохранении профиля низкого риска).

— первоначальные предложения монет (ICO). Снижение риска отмывания денег и более успешное выявление злонамеренных криптовалютных транзакций.

— криптовалютные хедж-фонды (инвесторы и хедж-фонды используют Crypto AML для проверки источника средств).

— банки и кредитные союзы (информация об атрибуции платформы и высокоскоростной API автоматизируют оценку рисков транзакций).

— платёжные сервисы (криптопредприятия легко и экономично соблюдают правила AML по всему миру).

— правоохранительные органы и регуляторы (простой в использовании графический интерфейс, который позволяет пользователям искать адреса, получать оценки рисков и создавать отчеты о рискованных транзакциях).

Рассмотрим некоторые из перечисленных выше сервисов более подробно…

Как же увеличить доход, обрабатывая больше криптотранзакций с меньшим риском? Решение криптовалютного AML, Crypto AML, позволяет осуществлять обмены для увеличения дохода путём безопасного участия в криптовалютных транзакциях при сохранении профиля низкого риска. Это помогает криптопредприятиям легко экономически соответствовать правилам о борьбе с отмыванием денег по всему миру. Инвесторы и хедж-фонды используют Crypto AML для проверки источников средств. Информация об атрибуции платформы и высокоскоростной API-интерфейс оценки рисков транзакций. Для регулирующих органов и ответственных за соблюдение это решение обеспечивает простой в использовании графический интерфейс, который позволяет не техническим пользователям искать адреса, получать оценку рисков и создавать отчёты о рискованных транзакциях.

Информация об атрибуции обеспечивает точное представление о рисках. Платформа CipherTrace обеспечивает широкое представление с высоким разрешением ландшафта криптовалютных транзакций и использует его для предоставления действенного интеллекта для расследования и соответствия AML. Он объединяет интеллектуальные возможности как с открытым, так и с закрытым исходным кодом и использует алгоритмы машинного обучения для быстрого объединения и сопоставления различных показателей, а затем предоставляет пользователям действенную атрибуцию.

Еженедельно добавляются более 1,5 миллионов новых атрибутов. Аналитики CyberTrace объединяют атрибутивные данные из активного сбора данных, открытых и частных источников информации и данных из открытых источников (OSINT).

Алгоритмы машинного обучения, расширенный статистический анализ и методы кластеризации извлекают смысл (знания) из этого огромного озера данных, что позволяет получить представление с высоким разрешением ландшафта криптовалютного риска. Эта точка зрения охватывает всё: от темных рынков до сотен глобальных обменников и предоставляет действенные сведения для расследований и соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег.

Ещё раз о сборе атрибуционных данных: Honeypots и другие активные источники захвата; Надежные сообщества, такие как правоохранительные органы и регулирующие органы; Сеть CipherTrace Crypto Recovery; APWG eCrime Exchange (eCX) — фид данных с более чем 1500 источниками.

Рассчитать криптовалютные риски, провести более глубокие расследования, позволяют алгоритмы расчёта уровня рисков. Алгоритмы CipherTrace рассчитывают уровни рисков на основе сопоставления подозрительных адресов и кошельков. CipherTrace также профилирует сотни глобальных обменников, банкоматов, миксеров, систем отмывания денег, сервисов азартных игр и известных криминальных адресов для оценки транзакций и оценки риска. Затем назначается уровень рисков для транзакций на основе действий, связанных с подозрительными адресами и кошельками.

Высокоскоростной API автоматизирует задачи соответствия (комплаенса). CipherTrace разработала надежный интерфейс прикладного программирования (API). Этот интерфейс может быть быстро интегрирован с существующей инфраструктурой контроля соответствия для обеспечения оценки рисков транзакций криптовалюты в режиме реального времени.

Высокопроизводительный API быстро возвращает действенные оценки рисков для каждой транзакции. Клиенты могут принять решение о том, проводить ли расследование клиента на предмет нарушения его политики в области ПОД или местных нормативных актов. API может автоматически производить более глубокий уровень анализа, чтобы обеспечить уровень детализации, требуемый регулирующими органами, включая FinCEN, для отчётов о подозрительных действиях (SAR).

Что позволяет исследовать потенциальные крипториски более глубоко? Интерактивный пользовательский интерфейс CipherTrace позволяет не техническим пользователям проводить более глубокое исследование и визуально отслеживать адреса и клиентов криптовалюты. Сотрудникам ответственным за соблюдение нормативных требований эта возможность гарантирует, что клиенты не подвергают организацию риску несоблюдения AML или обращения с похищенными средствами.

Модуль CipherTrace Active Attribution позволяет использовать динамичные взаимодействия с мощной базой данных графов для отслеживания потока средств во времени и в экосистеме криптовалюты. Интерфейс даёт возможность переходить назад и вперёд по истории транзакций для обнаружения и документирования рискованных транзакций. Это также используется для проверки новых клиентов и их источников средств.

Выгоды от использования платформы в данном аспекте (ПОД):

Соответствие Crypto AML регуляторным требованиям;

Автоматизация оценки рисков транзакции и отчетности;

Создание отчётов подозрительной активности (SAR);

Трассировка и документирование рискованных криптотранзакций;

Обнаружение транзакций с источниками средств, полученных незаконным путём;

Предотвращение кражи криптовалюты через сервисы клиентов.

CipherTrace API быстро возвращает оценку рисков для отправленных адресов и может создавать отчёты о соответствии для подозрительных транзакций.

Подробнее о компании

CipherTrace поставляет решение по борьбе с отмыванием денег (AML) в сфере криптовалют, криминалистическую экспертизу блокчейнов и решения для защиты прав, которые делают биткойн и другие криптоактивы безопасными. Она стремится к росту и укреплению экономики блокчейна посредством повышения безопасности и доверия.

Александр Подобных

Игорь Бедеров

Источник: securitylab.ru